Paskyros patikra po prisijungimo „Jackbit“
„Jackbit“ po prisijungimo gali paprašyti patvirtinti tapatybę ir mokėjimų duomenis, kad atitiktų pinigų plovimo prevencijos ir amžiaus patikros reikalavimus bei sumažintų sukčiavimo riziką.
Patikra gali įsijungti iškart po pirmo prisijungimo, jei sistema pažymi neatitikimus: naujas įrenginys, naujas IP adresas, VPN naudojimas, dažni prisijungimo bandymai arba pasikeitę profilio duomenys.
Dažniausiai patvirtinimo prašoma prieš pirmą išmokėjimą, nes išmokėjimui reikia aiškiai susieti paskyrą su asmens tapatybe ir mokėjimo šaltiniu.
Patikra taip pat reikalinga, kai įnešamas ar išimamas didesnis nei įprasta sumų kiekis, kai keičiasi mokėjimo metodas, arba kai įmokas atlieka viena kortelė, o išmokėjimas prašomas į kitą priemonę.
Jei paskyros duomenys (vardas, pavardė, gimimo data) nesutampa su dokumentais ar mokėjimo priemonės savininku, „Jackbit“ paprastai sustabdo išmokėjimą iki duomenų sutikrinimo.
- ID: asmens tapatybės kortelė arba pasas; dokumento nuotrauka turi būti spalvota, aiški, matomi kampai, serijos numeris ir galiojimo data.
- Address: adreso įrodymas (komunalinių paslaugų sąskaita, banko išrašas arba oficialus laiškas), išduotas per paskutinius 3 mėnesius; jame turi sutapti vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas.
- Payment: mokėjimo priemon